Уточнены критерии сомнительных и подозрительных банковских операций

Утверждены новые Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в коммерческих банках (рег. № 2886 от 23.05.2017 г.)

Top News